截至2024年12月6日收盘，航天宏图(688066)报收于24.95元，下跌0.52%，换手率3.6%，成交量9.4万手，成交额2.35亿元。

当日关注点交易：航天宏图主力资金净流出968.0万元，占总成交额4.12%。公告：航天宏图召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案，该议案需股东大会审议。股东大会：航天宏图将于2024年12月23日召开第三次临时股东大会，审议增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案。交易信息汇总

航天宏图2024-12-06信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出968.0万元，占总成交额4.12%；游资资金净流入458.85万元，占总成交额1.95%；散户资金净流入509.15万元，占总成交额2.17%。

公司公告汇总

航天宏图信息技术股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2024年12月5日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案：具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订的公告》（公告编号：2024-069）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议。关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案：董事会同意于2024年12月23日召开公司2024年第三次临时股东大会，并发出股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。特此公告。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知重要内容提示股东大会召开日期：2024年12月23日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统召开会议的基本情况股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会股东大会召集人：董事会投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式现场会议召开的日期、时间和地点：召开日期时间：2024年12月23日 14点30分召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室网络投票的系统、起止日期和投票时间：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年12月23日至2024年12月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行涉及公开征集股东投票权：不涉及会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：- 序号1：《关于增加公司经营范围并修订的议案》（投票股东类型：A股股东） - 说明各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案经公司于2024年12月5日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告 - 特别决议议案：议案1 - 对中小投资者单独计票的议案：不涉及 - 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 - 应回避表决的关联股东名称：不涉及 - 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

股东大会投票注意事项本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准股东对所有议案均表决完毕才能提交会议出席对象股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东股份类别：A股股票代码：688066股票简称：航天宏图股权登记日：2024/12/18公司董事、监事和高级管理人员公司聘请的律师其他人员会议登记方法凡符合会议要求的公司股东，请持有关证明文件于2024年12月19日、2024年12月20日（上午10:00～11:30，下午13:00～17:30）到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2024年12月20日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件登记地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部办公室登记方式：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记其他事项出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到会议联系方式：联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部邮编：100195联系电话：010-82556572传真：010-82556572联系人：王奕翔、曹璐

特此公告。

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